CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.

CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.

CUIT 30-66319599-5. “Se convoca a los Señores Accionistas de Centrales Térmicas Patagónicas S.A. a Asamblea

General Ordinaria, a celebrarse el 14 de junio de 2024 en primera convocatoria a las 15.00 hs, la que se llevará a

cabo por plataforma virtual via zoom, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

2) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2023. Destino de los Resultados.

3) Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo

261, última parte, de la Ley 19.550, y Décimo Noveno del Estatuto Social, por el ejercicio en tratamiento.

4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios por el ejercicio en

tratamiento.

II.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones y presentaciones que fueren pertinentes ante la autoridad

de contralor. Para participar de la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal, a la

siguiente casilla de correo fpini@ctpatagonicas.com, a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el

Libro de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación y a la misma dirección de correo se informará

link de acceso al sistema para participar de la asamblea. En caso de apoderados de los accionistas, deben remitir

el instrumento habilitante con 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Nota. Podrá solicitar documentación

referida en el punto 3 del Orden del Día al mail fpini@ctpatagonicas.com.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 01/08/2022 FABIANA DANIELA PINI -

Presidente

e. 27/05/2024 N° 32730/24 v. 31/05/2024