EASYNET S.A.

EASYNET S.A.

CUIT 33-70724512-9 EASYNET SOCIEDAD ANONIMA - Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

para el 13/06/2024 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en el domicilio

de la calle Paraná 552, piso 7 of 72 - CABA; para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2. Celebración de la asamblea fuera del plazo legal; 3.Consideración de la documentación

prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.431 - Segunda Sección 76 Miércoles 29 de mayo de 2024

de diciembre de 2023, 4. Consideración y destino del resultado del ejercicio; 5. Consideración desafectación y

distribución de la cuenta reserva; 6. Consideración distribución anticipada de dividendos; 7. Consideración de la

gestión de los Sres. directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración

honorarios; 8. Modificación plazo vigencia de cargos del directorio; 9. Cambio domicilio legal societario, 10.

Fijación del número de miembros del Directorio y designación de estos por el término de uno o tres ejercicios,

según corresponda; 11. Determinación de remuneraciones directorio para el ejercicio 2024 en exceso legal de lo

previsto por el art. 261 Ley 19550, si correspondiere; 12. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de la calle

Paraná 552, piso 7 oficina 72, CABA, de 10 a 16 horas, en cumplimiento Res Gral 29 IGJ, conforme lo autorizado

por la Resolución General I.G.J. N° 11/2020 y/o disposición estatutaria, sean ordinarias y/o extraordinarias, se

informa correo electrónico de contacto, el cual se utilizará para realizar notificaciones, a saber, administracion@

cybermapa.com, en la que además deberán constituir un domicilio especial en una casilla de correo electrónico

a los fines de las comunicaciones que se les dirijan en relación a la presente convocatoria y a cualquier asunto

vinculado con la Asamblea. Damián Teodoro Menke. Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de designación de autoridades de fecha 13/09/2023 DAMIAN

TEODORO MENKE - Presidente

e. 23/05/2024 N° 31754/24 v. 29/05/2024