FIBERCORD S.A.

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CUIT: 30-69732229-5. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13/02/2024, se aprobó fijar en uno el

número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes, designando a tales fines al Sr. Nicolás

José Santos como Director Titular y Presidente y al Sr. Rodolfo Luis Pigni como Director Suplente. Los señores

directores designados aceptaron los cargos conferidos y fijaron domicilio especial en la calle Marcelo T. de Alvear

684, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos del artículo 256 in fine de la ley 19.550. Asimismo, por

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13/02/2024 se aprobó la reforma del artículo 12 del estatuto social,

el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 12º: La Sociedad prescinde de sindicatura conforme

lo dispuesto por el art. 284 de la ley 19.550. Cuando por aumento de capital la Sociedad quedara comprendida

en el inciso 2 º del art. 299 de la ley 19.550, la fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular

designado por el término de un ejercicio por asamblea que simultáneamente designará también un suplente.

Tendrán las funciones establecidas por los artículos 294 y 295 de la ley 19.550. Ambos pueden ser reelectos.

Cuando la sociedad estuviera comprendida en el régimen del artículo 299 -salvo su inciso 2º- de la ley 19.550, la

fiscalización de la Sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares y

tres síndicos suplentes con mandato por un ejercicio. La Comisión Fiscalizadora tendrá las atribuciones y deberes

previstos en el artículo 294 del citado ordenamiento legal y percibirá la remuneración que determine la asamblea

con imputación a gastos generales o a utilidades realizadas y líquidas. La Comisión Fiscalizadora deberá reunirse

cuando lo solicite uno de sus miembros y como mínimo una vez cada tres meses. Sesionará válidamente con la

presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.433 - Segunda Sección 5 Viernes 31 de mayo de 2024

sin perjuicio de los derechos que le corresponden al síndico disidente. Llevará un libro de actas en el que se dejará

constancia de sus deliberaciones. Para la asistencia a las reuniones de directorio o a las asambleas, la Comisión

Fiscalizadora podrá designar como representante a uno de sus miembros”. Autorizado según instrumento privado

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 13/02/2024

Maria Lucia Quinteiro - T°: 128 F°: 871 C.P.A.C.F.

e. 31/05/2024 N° 34248/24 v. 31/05/2024