HOJALMAR S.A.

HOJALMAR S.A.

CUIT N° 30-50116964-8 - Convócase a los accionistas de HOJALMAR S.A. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 18 de junio de 2024, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y para el día 19 de junio de 2024,

a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en 25 de Mayo 459, Piso 9°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos o más accionistas

para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234

inc. 1º y concordantes de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la

Sociedad finalizado el 31 de diciembre del 2023; 3) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino; y

4) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración. Retribución del Directorio”. Nota:

Se recuerda a los accionistas que deberán comunicar asistencia a la sociedad para su registro en el Libro de

Asistencia a Asamblea, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 13 de junio de 2024

inclusive, en las oficinas sitas en 25 de Mayo 459, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día

hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 06/12/2022 CARLOS ARIEL GUILLET -

Presidente

e. 29/05/2024 N° 33294/24 v. 04/06/2024