N° 32987/24 Aviso del Boletín Oficial
ITAPOAN S.A.
Texto del aviso
ITAPOAN S.A.
CUIT 30-69966143-7. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
a celebrarse el 27 de junio de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria en la sede social sita en Reconquista 1088, 7º Piso, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta
por el artículo 234, inc. 1°, de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2023; 3) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su destino.
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.434 - Segunda Sección 65 Lunes 3 de junio de 2024
Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio en exceso al límite previsto por el Art. 261
de la Ley General de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Consideración de la remuneración de la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2023; 4) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad; 5) Consideración de la gestión de la Sindicatura;
6) Designación de nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de
su mandato; 7) Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos; y 8) Autorizaciones
para efectuar las inscripciones en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.” Notas: a) Los
Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la celebración de la Asamblea en la sede social sita en la calle Reconquista 1088, 7º Piso, C.A.B.A., o enviando
un correo electrónico a arg.legales@codere.com. El plazo vence el 19 de junio de 2024 a las 18:00 horas. b) Se
pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad, de
10:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 08/11/2023 MARTIN CIAPERO -
Presidente
e. 28/05/2024 N° 32987/24 v. 03/06/2024