LUXURY RETREATS S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

LUXURY RETREATS S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

CUIT: 30-71155029-8. LUXURY RETREATS S.A. EN LIQUIDACIÓN. Comunica: I) Que, por Asamblea General

Ordinaria del 26/03/2020, por unanimidad, se resolvió (i) aumentar el capital social de la Sociedad en $ 951.287.-,

es decir, de la suma de $ 3.603.386.- a $ 4.554.673.- El 100% de las acciones emitidas como consecuencia del

aumento de capital social fueron suscriptas por el accionista “Luxury Retreats Management Inc.” mediante aporte

dinerario. Atento a lo resuelto, el capital social de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera: (a)

“Luxury Retreats Management Inc.”, con 4.400.333 acciones, y (b) “Luxury Retreats Concierge Services Inc.” con

154.340 acciones; todas ellas acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y

con derecho a un voto por acción; II) Que, por Asamblea General Ordinaria del 21/04/2020, por unanimidad, se

resolvió (i) aumentar el capital social de la Sociedad en $ 273.230.-, es decir, de la suma de $ 4.554.673.- a

$ 4.827.903.- El 100% de las acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital social fueron suscriptas

por el accionista “Luxury Retreats Management Inc.” mediante aporte dinerario. Atento a lo resuelto, el capital

social de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera: (a) “Luxury Retreats Management Inc.”, con

4.673.563 acciones, y (b) “Luxury Retreats Concierge Services Inc.” con 154.340 acciones; todas ellas acciones

ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción; III) Que,

por Asamblea General Ordinaria del 30/06/2020, por unanimidad, se resolvió (i) aumentar el capital social de la

Sociedad en $ 1.775.000.-, es decir, de la suma de $ 4.827.903.- a $ 6.602.903.- El 100% de las acciones emitidas

como consecuencia del aumento de capital social fueron suscriptas por el accionista “Luxury Retreats Management

Inc.” mediante aporte dinerario. Atento a lo resuelto, el capital social de la Sociedad queda conformado de la

siguiente manera: (a) “Luxury Retreats Management Inc.”, con 6.448.563 acciones, y (b) “Luxury Retreats Concierge

Services Inc.” con 154.340 acciones; todas ellas acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal

$ 1 cada una y con derecho a un voto por acción; (IV) Que, por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del

27/10/2020, por unanimidad, se resolvió: (i) aumentar el capital social de la Sociedad en $ 1.414.803.-, es decir, de

la suma de $ 6.602.903.- a $ 8.017.706.- El 100% de las acciones emitidas como consecuencia del aumento de

capital social fueron suscriptas por el accionista “Luxury Retreats Management Inc.” mediante aporte dinerario.

Atento a lo resuelto, el capital social de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera: (a) “Luxury Retreats

Management Inc.”, con 7.863.366 acciones, y (b) “Luxury Retreats Concierge Services Inc.” con 154.340 acciones;

todas ellas acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un

voto por acción; (ii) reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social: “ARTÍCULO SEGUNDO. CAPITAL. ACCIONES:

1) El capital social es de ocho millones diecisiete mil setecientos seis pesos ($ 8.017.706), representado por ocho

millones diecisiete mil setecientas seis acciones ordinarias, nominativas no endosables de un peso valor nominal

cada una y de un voto por acción. Los tenedores de acciones tendrán los derechos que respectivamente acuerdan

estos Estatutos”; (V) Que, por Asamblea General Ordinaria del 24/11/2020, por unanimidad, se resolvió: (i) aumentar

el capital social de la Sociedad en $ 454.051.-, es decir, de la suma de $ 8.017.706.- a $ 8.471.757.- El 100% de las

acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital social fueron suscriptas por el accionista “Luxury

Retreats Management Inc.” mediante aporte dinerario. Atento a lo resuelto, el capital social de la Sociedad queda

conformado de la siguiente manera: (a) “Luxury Retreats Management Inc.”, con 8.317.417 acciones, y (b) “Luxury

Retreats Concierge Services Inc.” con 154.340 acciones; todas ellas acciones ordinarias, nominativas, no

endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción; (VI) Que, por Asamblea General

Ordinaria del 21/12/2020, por unanimidad, se resolvió: (i) aumentar el capital social de la Sociedad en $ 507.000.-,

es decir, de la suma de $ 8.471.757.- a $ 8.978.757.- El 100% de las acciones emitidas como consecuencia del

aumento de capital social fueron suscriptas por el accionista “Luxury Retreats Management Inc.” mediante aporte

dinerario. Atento a lo resuelto, el capital social de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera: (a)

“Luxury Retreats Management Inc.”, con 8.824.417 acciones, y (b) “Luxury Retreats Concierge Services Inc.” con

154.340 acciones; todas ellas acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.434 - Segunda Sección 9 Lunes 3 de junio de 2024

con derecho a un voto por acción; (VII) Que, por Asamblea General Ordinaria del 27/01/2021, por unanimidad, se

resolvió: (i) aumentar el capital social de la Sociedad en $ 354.600.-, es decir, de la suma de $ 8.978.757.- a

$ 9.333.357.- El 100% de las acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital social fueron suscriptas

por el accionista “Luxury Retreats Management Inc.” mediante aporte dinerario. Atento a lo resuelto, el capital

social de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera: (a) “Luxury Retreats Management Inc.”, con

9.179.017 acciones, y (b) “Luxury Retreats Concierge Services Inc.” con 154.340 acciones; todas ellas acciones

ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción; (VIII)

Que, por Asamblea General Ordinaria del 23/02/2021, por unanimidad, se resolvió: (i) aumentar el capital social de

la Sociedad en $ 250.000.-, es decir, de la suma de $ 9.333.357.- a $ 9.583.357.- El 100% de las acciones emitidas

como consecuencia del aumento de capital social fueron suscriptas por el accionista “Luxury Retreats Management

Inc.” mediante aporte dinerario. Atento a lo resuelto, el capital social de la Sociedad queda conformado de la

siguiente manera: (a) “Luxury Retreats Management Inc.”, con 9.429.017 acciones, y (b) “Luxury Retreats Concierge

Services Inc.” con 154.340 acciones; todas ellas acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal

$ 1 cada una y con derecho a un voto por acción; (IX) Que, por Asamblea General Ordinaria del 19/03/2021, por

unanimidad, se resolvió: (i) aumentar el capital social de la Sociedad en $ 500.000.-, es decir, de la suma de

$ 9.583.357.- a $ 10.083.357.- El 100% de las acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital social

fueron suscriptas por el accionista “Luxury Retreats Management Inc.” mediante aporte dinerario. Atento a lo

resuelto, el capital social de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera: (a) “Luxury Retreats

Management Inc.”, con 9.929.017 acciones, y (b) “Luxury Retreats Concierge Services Inc.” con 154.340 acciones;

todas ellas acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un

voto por acción; (X) Que, por Asamblea General Ordinaria del 15/04/2021, por unanimidad, se resolvió: (i) aumentar

el capital social de la Sociedad en $ 500.000.-, es decir, de la suma de $ 10.083.357.- a $ 10.583.357.- El 100% de

las acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital social fueron suscriptas por el accionista “Luxury

Retreats Management Inc.” mediante aporte dinerario. Atento a lo resuelto, el capital social de la Sociedad queda

conformado de la siguiente manera: (a) “Luxury Retreats Management Inc.”, con 10.429.017 acciones, y (b) “Luxury

Retreats Concierge Services Inc.” con 154.340 acciones; todas ellas acciones ordinarias, nominativas, no

endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción; (XI) Que, por Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria del 18/10/2021, por unanimidad, se resolvió: (i) la reducción obligatoria de capital social

(Art. 206 Ley General de Sociedades), en $ 9.370.291.-, es decir, de la suma de $ 10.583.357.- a $ 1.213.066.-,

quedando la composición accionaria como sigue: “Luxury Retreats Management Inc.”, con 1.195.355 acciones y

“Luxury Retreats Concierge Services Inc.” con 17.711 acciones; todas ellas acciones ordinarias, nominativas, no

endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción; (ii) reformar el Artículo Segundo

del Estatuto Social, como sigue: “ARTÍCULO SEGUNDO. CAPITAL. ACCIONES: 1) El capital social es Un Millón

Doscientos Trece Mil Sesenta y Seis Pesos ($ 1.213.066), representado por un millón doscientas trece mil sesenta

y seis acciones ordinarias, nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y de un voto por acción.

Los tenedores de acciones tendrán los derechos que respectivamente les acuerdan estos Estatutos”; (XII) Que, por

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/08/2022, por unanimidad, se resolvió: (i) la reducción obligatoria

de capital social (Art. 206 Ley General de Sociedades), en $ 994.140.-, es decir, de la suma de $ 1.213.066.- a

$ 218.926.- quedando la composición accionaria como sigue: “Luxury Retreats Management Inc.”, con 215.730

acciones y “Luxury Retreats Concierge Services Inc.” con 3.196 acciones; todas ellas acciones ordinarias,

nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción; (ii) reformar el

Artículo Segundo del Estatuto Social, como sigue: “ARTÍCULO SEGUNDO. CAPITAL. ACCIONES: 1) El capital

social es Doscientos dieciocho mil novecientos veintiseis Pesos ($ 218.926), representado por doscientos dieciocho

mil novecientos veintiseis acciones ordinarias, nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y de

un voto por acción. Los tenedores de acciones tendrán los derechos que respectivamente les acuerdan estos

Estatutos”.

Autorizado según Instrumentos Privados, Acta de Asambleas de fechas 26/03/2020; 21/04/2020; 30/06/2020;

27/10/2020; 24/11/2020; 21/12/2020; 27/01/2021; 23/02/2021; 19/03/2021; 15/04/2021 y 18/10/2021 Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/08/2022

BERNARDO BERTELLONI - T°: 113 F°: 75 C.P.A.C.F.

e. 03/06/2024 N° 34446/24 v. 03/06/2024