ONE MINETTA MEDIA S.A.

ONE MINETTA MEDIA S.A.

CUIT: 30-65642821-6. Se convoca a los Señores Socios de ONE MINETTA MEDIA S.A a la Asamblea General

Ordinaria para el día 26 de Junio de 2024, a las 10.30 am en primera convocatoria y a las 11.30 am en segunda

convocatoria, a celebrarse en a distancia mediante la utilización de la plataforma ZOOM, respetando los recaudos

previstos por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y el Artículo octavo bis del

Estatuto Social a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de los motivos de la

convocatoria a Asamblea fuera de término. 2) Consideración de la Memoria, Estados se Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos

e informe del auditor correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración, y

en su caso aprobación de la gestión del directorio y de sus honorarios. 4) Consideración de los resultados del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y de su destino. 5) Designación de nuevo director suplente por

fallecimiento de la Sra. Patricia Gabriela Añon. 6) Otorgamiento de autorizaciones. Se informa que (i) los socios

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: elizabeth.smith@oneminetta.

com con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, indicando sus datos

personales y un correo electrónico, (ii) el link y el modo de acceso serán enviados a los socios que comuniquen

su asistencia, a la dirección de correo electrónico que informen en su comunicación de asistencia, (iii) los socios

que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad el instrumento habilitante

correspondiente.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD NRO 10 de fecha 05/07/2023 CARLOS

HORACIO GIMENEZ VETERE - Presidente

e. 30/05/2024 N° 33818/24 v. 05/06/2024