ALIANZA S.G.R.

ALIANZA S.G.R.

CUIT: 30-71244348-7. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y asimismo convoca para el mismo

día y horario Asambleas Especiales de Clase “A”, y Clase “B”, a celebrarse el día 11 de julio del 2024, a las 10:00

hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en Av. Eduardo Madero 1172, CABA, a los

efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas de la Sociedad

para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de los motivos por los cuales el llamado a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria se efectúa fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación enumerada por el

Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023,

Memoria, informe de la Comisión Fiscalizadora, e informe del Auditor. 4) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino. 5) Aumento del capital social a la suma de $ 2.400.000. Delegación en el Consejo de Administración de la

emisión de acciones Clase A y Clase B. Reforma del artículo 16° del Estatuto Social. 6) Consideración de la gestión

y honorarios del Consejo de Administración durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

7) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2023. 8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9) Autorizaciones.

NOTA: (i) A fin de poder participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia para su registro

en el libro de Asistencia a Asambleas con 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme

art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas, en San Martin 140, piso 2, C.A.B.A., o a través

de comunicación cursada al correo electrónico administracion@alianzasgr.com.ar, y se deberá proporcionar un

correo electrónico para la recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea (ii) Se recuerda

a los Srs. Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en

su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose

para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 41 del Estatuto.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 17/11/2023 CARLOS MARCELO VILLEGAS -

Presidente

e. 03/06/2024 N° 34461/24 v. 07/06/2024