CESVI ARGENTINA S.A.

CUIT 33-68268431-9. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Anual para el día 24 de junio de 2024 a

las 11 horas a celebrarse a distancia mediante la utilización de la plataforma TEAMS, para tratar el siguiente Orden

del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Motivos por las que la presente Asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto.

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio

Neto y Estado de Flujos de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2023.

4.- Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de la constitución

de Reserva Facultativa.

5.- Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.

6.- Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores, y elección de los miembros

titulares y suplentes.

8.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros

titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.

9.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.435 - Segunda Sección 78 Martes 4 de junio de 2024

Nota: Atento a que la Asamblea se celebrará a distancia, los Accionistas podrán registrase hasta las 18 hs.

del 14/06/2024 mediante el envío de un correo a las casillas anovill@mapfre.com.ar y agmonti@mapfre.com.ar,

indicando: denominación social, CUIT, teléfono y dirección de correo electrónico al cual la sociedad le enviará la

invitación con los datos para participar con voz y voto en la Asamblea. A dicha casilla de correo deberán enviarse

los instrumentos habilitantes en caso de que un accionista participe por medio de un apoderado. La firma del

Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez que la Sociedad pueda transcribir el mismo.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 48 de fecha 21/6/2023 JORGE

CRUZ AGUADO - Presidente

e. 30/05/2024 N° 33879/24 v. 05/06/2024

Texto del aviso