COMPAÑIA MEGA S.A.

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CUIT 30-69613988-8. POR CINCO DIAS: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 24 de junio de 2024 a las 10:00 horas, la cual se celebrará a distancia de conformidad con lo

establecido por el artículo 28° y concordantes del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013 y mod.).

Se informa a los Sres. Accionistas, Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Gerentes que: (i) el canal

de comunicación elegido es “Microsoft Teams”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital; (ii) la comunicación de asistencia

deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico inversores@ciamega.com; (iii) en la comunicación de

asistencia, los Accionistas deberán informar las direcciones de correo electrónico a la cuales se deberá enviar

la invitación para participar de la Asamblea a través de “Microsoft Teams”; (iv) los Directores, miembros de la

Comisión Fiscalizadora y Gerentes recibirán dicha invitación en sus correos electrónicos habituales. La Asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.435 - Segunda Sección 79 Martes 4 de junio de 2024

tratará el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de

la (i) prórroga del plazo de vencimiento del programa global de emisión de obligaciones negociables de hasta

US$ 500.000.000 o su equivalente en otras monedas aprobado por la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria

de Accionistas de fecha 11 de agosto de 2017 (el “Programa”), autorizado por la Comisión Nacional de Valores

(la “CNV”) bajo la Resolución N° RESFC-2019-20543-APN-DIR#CNV de fecha 7 de noviembre de 2019, y cuyos

términos se encuentran descriptos en el prospecto del Programa (el “Prospecto”); y (ii) la actualización del

Prospecto. 3. Delegación de facultades en el Directorio para: (i) actualizar el Prospecto, (ii) determinar y establecer

todos los términos y condiciones de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa, incluyendo,

sin carácter limitativo, forma, monto (dentro del monto máximo autorizado por la Asamblea), época de emisión,

plazo, precio, forma de colocación y condiciones de pago, tasa de interés, la posibilidad de que las obligaciones

negociables emitidas revistan el carácter de cartular o escritural, que se emitan en una o varias clases y/o series,

que listen o se negocien en mercados de valores autorizados por la CNV y cualquier otra modalidad que a criterio

del Directorio sea procedente fijar; (iii) la realización ante la CNV de todas las gestiones necesarias para obtener

la autorización para la prórroga y actualización del Programa y la oferta pública de las obligaciones negociables

a ser emitidas en el marco del Programa; y (iv) la realización ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado

Abierto Electrónico S.A. y cualesquier u otro mercado de valores autorizados por la CNV de todas las gestiones

para obtener la autorización de las series de obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa,

para el eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco de Programa. 4.

Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes y/o funcionarios de la Sociedad, el

ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. El Directorio.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria n° 68 28/04/2023 RUBEN ADRIAN

RUIZ - Síndico

e. 30/05/2024 N° 33860/24 v. 05/06/2024