DISGA S.A.

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CUIT 30-68005838-1 convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

de la Sociedad, para el día 27 de junio de 2024, a las 14:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha

a las 15:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria,

en Av. Juan B. Justo 8448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos

accionistas para que aprueben y firmen el acta de asamblea. 2º) Motivos del llamado a asamblea fuera de término.

3º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al

Ejercicio Económico de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2023. 4º) Aprobación de la gestión del directorio.

5º) Destino de los resultados del ejercicio. 6º) Remuneración del directorio. 7º) Consideración del aumento del

capital social de la suma de $ 480.000 a la suma de $ 12.803.725,56 mediante la capitalización de la cuenta Ajuste

de Capital Social y emisión de acciones liberadas de la misma clase y condiciones que las acciones actualmente

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.435 - Segunda Sección 36 Martes 4 de junio de 2024

en circulación. 8º) Consideración del aumento del capital social de la suma de $ 12.803.725,56 por hasta la suma de

$ 100.000.000 (valor nominal) y emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables con prima de emisión.

Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse. Determinación

de la prima de emisión y demás condiciones de emisión. Delegación en el Directorio de la determinación final del

monto del aumento del capital social e implementación del mismo una vez ejercidos los derechos de suscripción

preferente y de acrecer que les asisten a los accionistas en los términos de lo establecido en la Ley General de

Sociedades. 9º) Consideración de la reforma al artículo cuarto del estatuto social (capital social) en virtud de lo

resuelto en los puntos séptimo y octavo del orden del día. Delegación en el Directorio de la redacción final del

referido artículo cuarto del estatuto social una vez determinado el monto final del aumento del capital social con

posterioridad al ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer que les asisten a los accionistas

en los términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta asamblea y acta directorio de fecha 31/05/2023 FABIAN ARMANDO

ROSMINO - Presidente

e. 04/06/2024 N° 34816/24 v. 10/06/2024