INDASBEST S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

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CUIT: 30554285232 - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de junio de

2024 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en Libertad 567 piso

9 de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1°) Designación de

dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta; 2°) Confirmación de las decisiones adoptadas por Acta de

Asamblea N° 319 del 6/01/2016, Acta de Asamblea N° 320 del 8/01/2016, Acta de Asamblea N° 321 del 21/10/2016,

Acta de Asamblea N° 322 del 14/12/2018, Acta de Asamblea N° 323 del 4/09/2020, Acta de Asamblea N° 324 del

24/09/2021, Acta de Asamblea N° 325 del 14/02/2024 obrantes al Folio 114 a 119 del Libro de Actas de Asambleas,

en las que se omitió la publicación de la convocatoria omitió y la firma de las actas y sus respectivos registros de

asistencia por todos los accionistas, en cuanto aprobaron las Memorias y Estados Contables correspondientes

a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, el destino del

resultado del ejercicio, honorarios y gestión del directorio, y renuncias y designación de directores. 3°) Cesación

del directorio designado por Acta de Asamblea N° 325 del 14/02/2024. Designación de nuevo directorio, fijación

del número de directores titulares y suplentes, y elección de miembros. 4°) Autorizaciones para inscripciones

registrales.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 532 de fecha 14/02/2024 Pedro Enrique Gorin -

Presidente

e. 04/06/2024 N° 35128/24 v. 10/06/2024