MOLINOS AGRO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. CUIT Nº 30-71511877-3. Se convoca a los

señores Accionistas de Molinos Agro S.A. (en adelante, la “Sociedad”) a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 3 de julio de 2024 a las 10:30 horas en primera convocatoria, en su sede social sita

en Bouchard 680, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea se convoca para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración

de la Memoria, Estado consolidado del resultado integral, Estado consolidado de situación financiera, Estado

consolidado de cambios en el Patrimonio, Estado consolidado de flujo de efectivo, notas a los Estados financieros

consolidados, Estados financieros separados, notas a los estados financieros separados, Informe del Auditor,

Informe de la Comisión Fiscalizadora y de la reseña informativa de dichos estados financieros en los términos del

artículo 4, Capítulo III, Título IV de la Resolución General N° 622/2013 de la CNV (N.T. 2013 y mod.), correspondientes

al ejercicio N° 9 finalizado el 31 de marzo de 2024. Consideración del destino a asignar al resultado del ejercicio

y de la propuesta formulada al respecto por el Directorio, consistente en (i) destinar la totalidad del resultado del

ejercicio a incrementar la reserva para futura distribución de utilidades; y (ii) considerando adecuado el monto

del capital actualmente en circulación, en esta oportunidad el Directorio de la Sociedad no efectuará propuesta

alguna respecto de capitalizaciones de prima de emisión ni de ajuste integral del capital social. Consideración

del destino de la reserva para futura distribución de utilidades y delegación en el Directorio de la facultad de

desafectar, total o parcialmente, dicha reserva y su oportunidad. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 4. Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024, por la suma de $ 5.557.077.405, en exceso de $ 2.573.838.785 sobre

el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación ante

propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora de

la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024. Autorización al Directorio

para pagar anticipos de honorarios a los Directores y Síndicos hasta la Asamblea que considere los próximos

estados contables. 5. Consideración de la remuneración del Auditor Externo de la Sociedad correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024. 6. Determinación del número de miembros del Directorio

Titulares y Suplentes. 7. Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento

del Comité de Auditoría. 8. Elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes para cubrir las posiciones

vacantes correspondientes. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 9. Designación del Auditor Externo Titular

y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de abril de 2024

y determinación de su retribución. 10. Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización

de los trámites y presentaciones necesarias respecto de lo resuelto por la Asamblea y demás inscripciones

correspondientes en cuanto el resto de los puntos del presente Orden del Día. NOTA 1: La Asamblea sesionará

en carácter de Extraordinaria respecto de la consideración del destino a asignar al resultado del ejercicio y de la

propuesta formulada al respecto por el Directorio incluidos en el punto 2 del Orden del Día, sesionando respecto

del resto de las materias incluidas en los puntos del Orden del Día en carácter de Ordinaria. NOTA 2: Respecto

de la elección de Síndicos Titulares y Suplentes prevista en el punto 8, y de conformidad con los términos del

artículo 284 de la Ley General de Sociedades, no resultará aplicable la pluralidad de voto para dicha elección.

NOTA 3: A los efectos de asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238

de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de la Resolución General N° 622/2013

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.435 - Segunda Sección 38 Martes 4 de junio de 2024

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) (en adelante, las “Normas de la CNV”), comunicar su

asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i) remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de

acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y

Registro de Asistencia a Asambleas Generales. La comunicación de asistencia deberá realizarse presentando las

constancias emitidas por Caja de Valores S.A. personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes

a tal efecto, en Bouchard 680, Piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado,

domingo, o feriado, de 10:00 a 16:00 horas, venciendo dicho plazo el día 27 de junio de 2024, a las 16:00 horas.

NOTA 4: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, al momento de

inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Aquella persona que asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones deberá proporcionar los mismos datos que los indicados más

arriba. NOTA 5: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura

similar, o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán

dar cumplimiento al artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV. NOTA 6: Los Accionistas, sean

éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 24, Capítulo II,

Título II de las Normas de la CNV, deberán informar sus beneficiarios finales, proporcionando nombre y apellido,

nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra

forma de identificación tributaria y profesión. NOTA 7: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, en lo que respecta

al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley General de Sociedades. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, que asistan a la Asamblea a través de mandatario debidamente instituido, acompañando el poder

debidamente emitido en los términos del artículo 25, Capítulo II, Título II, de las Normas de la CNV. NOTA 8: Se

ruega a los Sres. accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la

realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 05/07/2023 LUIS PEREZ COMPANC - Presidente

e. 04/06/2024 N° 35020/24 v. 10/06/2024