LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.

CUIT 30-54464021-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de junio

de 2024, a las 16.00 horas en Av. Del Libertador 6550, 3° piso CABA, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los

documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de las Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias,

correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración del destino de los

resultados del ejercicio social. Distribución de dividendos. 3) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la

actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4) Remuneración del

Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5) Fijación del número

de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección; 6) Fijación del número de miembros titulares y

suplentes de la sindicatura y su elección; 7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo

resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia

vía correo electrónico a la siguiente casilla: guido.morello@elea.com o en la sede social Avda. del Libertador 6550

– Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a

Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se

realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso

3, Ciudad de Buenos Aires, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicado.

Designado según instrumento privado Acta de ASAMBLEA GRAL ORD 21/06/2022 ISAIAS MAURICIO DRAJER -

Presidente

e. 03/06/2024 N° 34627/24 v. 07/06/2024

Texto del aviso