RUSITANO S.A.

RUSITANO S.A.

CUIT: 30-71159694-8. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28

de junio a las 12:00 y a las 13:00hs respectivamente en Paraguay 609 Piso 6 Of. K de CABA, para considerar lo

siguiente. Orden del día: 1° Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2° Consideración

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2024; 3° Destino de los

resultados y remuneración de Directores por el ejercicio cerrado al 31-03-2024; 4° Consideración de las gestiones

del Directorio y Apoderados; 5° Consideración de realizar aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de

capital; 6° Consideración del tratamiento de resultados no asignados a la fecha; 7° Cambio del domicilio y sede

social de Rusitano SA por cambio de jurisdicción; 8° Reforma del artículo Primero del Estatuto Social de Rusitano

S.A; 9° Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 17/07/2023 GERMAN BENIGNO

SPINI - Presidente

e. 31/05/2024 N° 34264/24 v. 06/06/2024