N° 34254/24 Aviso del Boletín Oficial
SWAROVSKI ARGENTINA S.A.C. E I.
Texto del aviso
SWAROVSKI ARGENTINA S.A.C. E I.
CUIT 30-53889423-7. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de junio de 2024
a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a reunirse en la sede social en
Av. Eduardo Madero 1020, 5º Piso, Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden
del Dia: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la
convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor al 31
de diciembre de 2023. Destino de los resultados. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Consideración de
los honorarios del Directorio. 6) Consideración de aumento de capital social mediante la capitalización de créditos
que Swarovski International Holding A.G. y Swarovski Ventures A.G. mantienen con la Sociedad. Fijación de la
prima de emisión. Condiciones de suscripción, integración y emisión de acciones. Reforma del Artículo Cuarto del
Estatuto Social. 7) Fijación del número de Directores y su designación. 8) Reforma del Art. 1º del estatuto social
por cambio de denominación social. 9) Autorizaciones.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA 29/06/2023 PABLO ALEJANDRO PINNEL -
Presidente
e. 31/05/2024 N° 34254/24 v. 06/06/2024