CAIF COMPAÑIA ARGENTINA DE INVESTIGACIONES FARMACEUTICAS S.A.

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CUIT 30-70828425-0. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de Junio

de 2024, a las 15.00 horas en la sede social sita en Av. Del Libertador 6550, 3° piso CABA, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2)

Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de las Ley 19.550 y demás disposiciones

complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración del

destino de los resultados del ejercicio social. Distribución de dividendos. 3) Tratamiento de la gestión del Directorio

durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4) Remuneración del Directorio; 5) Fijación del

número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección; 6) Otorgamiento de las autorizaciones

necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia vía correo electrónico a la siguiente casilla:

guido.morello@elea.com o en la sede social Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para su

registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario

de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, o bien en

la dirección de correo electrónico previamente indicado.

Designado según instrumento privado ACTA de asamblea 22 de fecha 25/6/2021 ISAIAS MAURICIO DRAJER -

Presidente

e. 03/06/2024 N° 34628/24 v. 07/06/2024