AGROAVAL S.G.R.

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CUIT: 30-70825510-2. CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el

día 10 de Julio de 2024, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria,

en la sede social de Av. Leandro N. Alem 815, piso 7º, Capital Federal a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1.- Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente

al 22º ejercicio social cerrado el 29/02/2024. 2.- Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de

Administración durante el ejercicio cerrado el 29/02/2024 y fijación de su remuneración. 3.- Consideración de

la actuación cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 29/02/2024 y fijación de su

remuneración. 4.- Consideración de los resultados no asignados del corriente ejercicio cerrado el 29/02/2024 y su

destino, incluido la constitución de reserva facultativa y el pago de dividendos en acciones y/o en efectivo. En su

caso, aumento de capital social y emisión de las acciones liberadas que correspondan. 5.- Consideración de las

cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación del costo que los socios

partícipes y/o terceros no socios deben tomar a su cargo para el otorgamiento de las garantías. 6.- Consideración

del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá

conceder el Consejo de Administración durante el ejercicio en curso. 7.- Fijación de la política de inversión de los

fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales. 8.- Informe sobre el fondo de riesgo general y

tratamiento de saldos pendientes de cobro. 9.- Consideración del manual de gobierno corporativo y la constitución

del comité de auditoría conforme lo dispuesto por la normativa vigente. 10.- Elección de 3 Síndicos titulares y 3

suplentes por renovación de un nuevo mandato por 1 ejercicio, 2 titulares (designándose a uno de ellos Presidente)

y 2 suplentes en representación de las acciones Clase A (socios partícipes) y 1 titular y 1 suplente en representación

de las acciones Clase B (socios protectores). 11.- Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ

a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea. 12.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la

Asamblea.- Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente el mismo día en

2ª convocatoria a las 10:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Para participar en la asamblea

los accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para su

celebración (art. 42 del estatuto social). b) Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que

sea de su misma clase y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.439 - Segunda Sección 59 Lunes 10 de junio de 2024

documentarse dicha autorización y la comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas

que se indican en el art. 43 del estatuto social y con observancia de todas las restricciones, reglas y formas allí

dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho a un (1) voto cada una. Ciudad de Buenos Aires, 28 de Mayo de

2024.

Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO 3055 27/06/2022 MIGUEL ALBERTO ACEVEDO -

Presidente

e. 06/06/2024 N° 35843/24 v. 12/06/2024