CERAMICA JUAN STEFANI S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

CERAMICA JUAN STEFANI S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

CUIT: 30-52610044-8. Convocase a los accionistas de CERÁMICA JUAN STEFANI S.A.C.I.F.I. y A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de junio de 2024, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a

las 17:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., a fin

de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de la autorización de venta del lote identificado como 7 hectáreas linderas fábrica partida 65889, correspondientes

al partido de Moreno. 3) Consideración de la autorización de venta del lote Partido 74 (Moreno) Circunscripción: 5

Sección: G Quinta 5/6/15/16/25/26/35/36/45/46/55/56 Total 28 Ha (El Morenito). 4) Consideración de la autorización

de venta del lote identificado como Partido: 74 (Moreno) Circunscripción: 5 Sección: F Manzanas completas: 1, 2, 3,

31, 32, 33,94,125, 126. Manzanas parciales: 95 (lotes 1 al 18 y 22 al 28) 96 (lotes 1-2-3-13-14-16-15-19-20) 124(lotes

6 al 30) 156 (lotes 2 al 29 y 29 al 33) 5) Consideración de la autorización de venta del lote identificado como Partido:

74 (Moreno) Circunscripción: 5 Parcela: 1363. 6) Consideración de la autorización de venta del lote identificado

como Partido: 74 (Moreno) Circunscripción: 5 Parcela: 1364. 7) Ratificación de la compraventa del inmueble sito en

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.439 - Segunda Sección 61 Lunes 10 de junio de 2024

Parcela Nº 499a, localidad de Derqui, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires. 8) Ratificación de la compraventa

del inmueble sito en Parcela Nº 1.350, localidad de Cuartel V, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. 9)

Ratificación de la compraventa del lote baldío ubicado en el Cuartel V del Partido de Moreno, Jurisdicción de la

Provincia de Buenos Aires designado bajo las características 74-5-1972 que cita su título como parcela 1362b,

nomenclatura catastral Circunscripción V, Parcela 1362b, partida Inmobiliaria 074-130665. 10) Consideración de

la gestión y honorarios del Directorio. 11) Fijación del número de directores titulares y su designación. 12) Conferir

las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta asamblea. Nota: Los

accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley N.º 19.550 con tres días hábiles

de anticipación en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta directorio del 23/2/2022 ALBERTO GUIDO CHESTER - Presidente

e. 06/06/2024 N° 35974/24 v. 12/06/2024