N° 36293/24 Aviso del Boletín Oficial
INTELEKTRON S.A.
Texto del aviso
INTELEKTRON S.A.
C.U.I.T. 30-64544647-6. CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de junio de
2024, a las 10:00 horas, en primer convocatoria, y el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la
sede social de la calle Solís 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la memoria del directorio; balance general; estado de resultados; estado de evolución del
patrimonio neto; estado de flujo de efectivo; notas a los estados contables; anexos e informe del auditor; todos
ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;
2) Consideración del destino de los resultados; 3) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 4) Consideración y aprobación en su caso de la
gestión del directorio. 5) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los
términos del artículo 308 del anexo A de la Resolución General (IGJ) 7/2015 y su modificatoria. 6.¬) Designación
de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Conforme lo normado por el artículo 238 de la Ley 19.550,
los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada para
la asamblea, rogándose a los mismos que cursen tal comunicación a la sede social sita en Solís 1225, CABA. La
documentación contable y constancias respaldatorias, copias del balance general; estado de resultados; estado
de evolución del patrimonio neto; estado de flujo de efectivo, todos correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2023 y la memoria del Directorio, se encuentran a disposición de los accionistas
en la sede social. Designado según instrumento privado acta directorio Nº 112 de fecha 04/05/2021 MARCELO
COLANERO - Presidente
Designado según instrumento privado acta directorio 112 de fecha 4/5/2021 MARCELO COLANERO - Presidente
e. 07/06/2024 N° 36293/24 v. 13/06/2024