LOS PILARES CLUB S.A.

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CUIT 30-70084001-4. CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de LOS PILARES CLUB S.A. a

Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y

a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Cerviño 4502, planta baja, CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día: Punto 1) Consideración de las cartas poder, y pronunciamiento sobre la constitución regular de la

Asamblea. Punto 2) Designación de dos propietarios para la firma del acta de Asamblea. Punto 3) Causales de

convocatoria fuera de término. Nombramiento de un secretario de actas. Punto 4) Consideración de las razones que

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.440 - Segunda Sección 72 Martes 11 de junio de 2024

llevaron al tratamiento fuera de término de los balances. Punto 5) Consideración de la documentación prescripta

por el art. 234 LSC correspondiente al ejercicio económico social iniciado el 1º de octubre de 2022 y finalizado

el 30 de septiembre de 2023. Punto 6) Destino del resultado del ejercicio. Reserva legal. Punto 7) Consideración

de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2023. Punto 8) Determinación de los

honorarios de los Directores por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2023. Punto 9) Fijación de honorarios

a cuenta directorio. Excepción limite art. 261 LSC. Punto 10) Convocatoria a integrar nuevas comisiones. Punto

11) AySA. Régimen de facturación. Punto 12) Obra lote 279. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que

para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación fehaciente para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la fecha de la Asamblea. Dicha comunicación deberá

efectuarse personalmente en la administración sita en Ruta 25 6559 (Bº Los Pilares), Pilar, Provincia de Buenos

Aires de lunes a viernes de 09 a 12hs. y de 14 a 17hs. en los términos del art. 238 ley 19.550

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 17/3/2023 MAURICIO HUGO ANTONIO PAGIRYS

- Presidente

e. 05/06/2024 N° 35240/24 v. 11/06/2024