F.H.B. INVERSORA S.A.

F.H.B. INVERSORA S.A.

CUIT 30662072431.Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 4 de julio de 2024:09.00 hs.en primera

convocatoria y l0.00 hs.en segunda para considerar como ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2.Documentación del inc. 1, art. 234 Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31/03/2024; 3.Resultados

no asignados y resultado del ejercicio; destino.Honorarios de síndico y directores; en su caso en exceso del límite

del art. 261 Ley 19.550; 4.Gestión del directorio y actuación de la Sindicatura; 5.Fijación del número y elección de

directores titulares y suplentes.Autorización a directores para ocupar cargos en otras sociedades; 6. Elección de

síndicos titular y suplente.La asamblea se celebrará a distancia con utilización de la plataforma Teams; también se

citará a accionistas vía correo electrónico y/o telefónicamente.Contacto para acceder con sencillez a ese medio

técnico y que todos puedan participar con voz y voto en el audio y video a grabar: nguido@grupomurchison.com.ar

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/7/2023 ROBERTO JORGE MURCHISON -

Presidente

e. 10/06/2024 N° 36486/24 v. 14/06/2024