MAZARD S.A.

MAZARD S.A.

CUIT 30-62935168-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de “Mazard S.A.” a celebrarse el

día 3 de julio de 2024 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria en caso

de fracasar la primera, en Reconquista 336, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar

los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas complementarias, correspondientes al ejercicio

social cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la

gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del directorio. Designación de los miembros del Directorio; y 5)

Autorizaciones para realizar los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 123 de fecha 23/08/2023 JOSE MARIA

CASTIÑEYRAS - Presidente

e. 10/06/2024 N° 36642/24 v. 14/06/2024