CENTRAL COSTANERA S.A.

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CONVOCATORIA C.U.I.T: 30-65225424-8 Convócase a los accionistas de Central Costanera S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 25 de julio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00

horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar a través del sistema de videoconferencia de la plataforma Zoom,

a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.

Consideración de la designación de un director titular tras el fallecimiento del director Rodrigo Irarrázaval. 3.

Otorgamiento de autorizaciones. Notas: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea

deberán presentar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante

la Sociedad hasta el día 19 de julio de 2024, de acuerdo a lo descripto en el punto (2) siguiente de esta Nota. En

el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir

la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Teniendo en cuenta lo previsto por el

artículo 14° del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de

videoconferencia, de conformidad con lo previsto por los términos de dicha norma, entre otros, con las siguientes

condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los Accionistas, con voz y voto; y (ii)

permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como

su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) El sistema a utilizarse será provisto por ZOOM

al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del

acto asambleario a los Accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de

acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con

los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección:

AsambleaCostanera@centralpuerto.com, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la

misma; es decir, hasta el 19 de julio de 2024 inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el

link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada Accionista comunique

su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de

antelación a la celebración de la Asamblea (es decir hasta el 17 de julio de 2024 inclusive), el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número

de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.442 - Segunda Sección 82 Jueves 13 de junio de 2024

titular de las acciones; (5) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de

las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier

instancia; y (6) Se recuerda a los señores Accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de

las Normas de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017,

deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada resolución.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nro. 425 de fecha 3/5/2024 OSVALDO ARTURO RECA -

Presidente

e. 12/06/2024 N° 37552/24 v. 19/06/2024