POKA S.A.

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CUIT 30-69313987-9. Por Escritura número 153 del 11/06/2024, Fº 408, Reg. 694, Cap.Fed. y conforme resolución

adoptada en Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/04/2024 se resuelve: 1) CAMBIO DE LA DURACIÓN

DEL MANDATO CON REFORMA DE ESTATUTO. Que la sociedad que representa ha resuelto efectuar una

modificación del plazo de vigencia de los mandatos del Directorio a tres ejercicios, con reforma del artículo nueve

del estatuto social; 2) ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR EL TÉRMINO DE TRES

EJERCICIOS, se designa: PRESIDENTE: Manuel KALIK, argentino, divorciado de sus segundas nupcias de Cristina

Graciano, nacido el 4 de Febrero de 1942, titular del Documento Nacional de Identidad número 4.390.656, Clave

Única de Identificación Tributaria 23-04390656-9, con domicilio en República de la India 3105, Piso 8º, CABA.

VICEPRESIDENTE: Mariano Ariel KALIK, argentino, divorciado de sus primeras nupcias con Viviana Nacach, nacido

el 20/06/1969, DNI 20.893.399, CUIT 20-20893399-0, con domicilio en Mariscal Antonio José de Sucre 1949, 10°,

CABA. DIRECTOR TITULAR: Gustavo Adrián BERMAN, argentino, casado en primeras nupcias con Clara Lorena

Kalik, nacido el 11/011969, DNI 20.597.421, CUIT 20-20597421-1, con domicilio en Mariscal Antonio José de Sucre

1949, Piso 13º, CABA; y DIRECTORA SUPLENTE: Julieta Vanesa KALIK, argentina, soltera, nacida el 24/12/1977,

DNI 26.133.259, CUIT 24-26133259-7, con domicilio en Migueletes 530, 7°, Dto “A”, CABA. 3) AUMENTO DEL

CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE $ 200.000.000, REFORMA DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.442 - Segunda Sección 9 Jueves 13 de junio de 2024

EMISION DE LAS ACCIONES. Todos los miembros aceptaron sus cargos y todos constituyen domicilio especial

en Bartolomé Mitre número 2273, 1º “A”, CABA.-

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 153 de fecha 11/06/2024 Reg. Nº 694

Vanina Paola Kartofel - Matrícula: 4624 C.E.C.B.A.

e. 13/06/2024 N° 37632/24 v. 13/06/2024