BOSALIN S.A.

BOSALIN S.A.

CUIT 30-70871884-6. Se convoca a los señores accionistas de BOSALIN SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de Julio de 2024 a las 13:30 horas en primera convocatoria y a las

14:30 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio sito en la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina

B, CABA, para considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Motivos de la convocatoria en forma tardía a la Asamblea Ordinaria para tratar la documentación establecida por

el artículo 234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades por los ejercicios finalizados el 31/01/2020, 31/01/2021,

31/01/2022 y 31/01/2023. 3) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1), de la Ley

General de Sociedades, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados el 31/01/2020, 31/01/2021, 31/01/2022 y 31/01/2023. 4) Consideración de la gestión del

directorio por dichos períodos. 5) Consideración de los resultados correspondientes a los ejercicios económicos

mencionados en el punto 3 precedente y su destino. 6) Consideración de la remuneración a asignar al directorio

de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante los ejercicios económicos puestos a consideración, de

conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 7) Aumento

de capital social por encima del quíntuplo. Reforma del artículo cuarto del Estatuto.- Suscripción e integración

de las acciones a emitirse. Posible ejercicio del derecho de acrecer y del derecho de preferencia. Delegación

de facultades en el Directorio para la emisión de los títulos-. 8) Designación de nuevos miembros del Directorio

por el período estatutario de tres ejercicios. NOTA: Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el

artículo 238 de la ley 19550 sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en el domicilio de la Avenida

Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, dentro del horario de 10 a 15 horas, previa coordinación via mail a gmgreco@

golvet.com.ar. Se hace saber a los Sres. Accionistas asimismo que la documentación a considerar detallada en el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.443 - Segunda Sección 37 Viernes 14 de junio de 2024

punto 3 del Orden del Día supra establecido, se pondrá a disposición en el domicilio de la auditoría contable de la

firma sito en Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, en el horario de lunes a viernes de 10 a 15 hs. (previa

coordinación vía mail a gmgreco@golvet.com.ar), en los términos y plazos estipulados por el artículo 67 primer

párrafo de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 29/12/2021 OFELIA ANA PICOT - Presidente

e. 14/06/2024 N° 38323/24 v. 25/06/2024