CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A.

CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A.

1°) Convocase a los Señores Accionistas de CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A. (CUIT 30-61283602-3) a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Julio de 2024 en Av. Callao N° 1162 de Capital Federal, a las 18:00 horas

en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)

Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente; 2°) Consideración

de los documentos establecidos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico

N° 39, finalizado el 31 de Diciembre de 2023; 3°) Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio en el

ejercicio bajo consideración; 4º) Renovación Parcial del Directorio (Art. 8 del Estatuto Social): Elección de cuatro

(4) Directores Titulares y tres (3) Directores Suplentes por dos ejercicios; 5º) Elección de un Síndico Titular y un

Síndico Suplente por vencimiento de sus mandatos; 6º) causas de celebración de la Asamblea fuera del término

legal. Buenos Aires, 27 de Mayo de 2024. EL DIRECTORIO”. 2°) Proceder a dar publicidad en el Boletín Oficial

autorizando expresamente para tal fin al Presidente, Daniel Agop Rizian”. No habiendo otros temas a tratar, se

levanta la sesión siendo las 13:30 horas, en el día de la fecha, firmando los presentes.

Designado según instrumento privado acta de directorio 391 DEL 08/05/2023 DANIEL AGOP RIZIAN - Presidente

e. 14/06/2024 N° 38315/24 v. 25/06/2024