PROMOTORA HOTELERA INTEGRAL S.A.

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C.U.I.T: 30-55776684-3. POR 5 DIAS.- Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria no comprendida

en el Art. 299 LSC a celebrarse el 27 de JUNIO del 2024, en primera convocatoria a las 12hs, y en caso de fracasar

aquella, en segunda convocatoria de ese mismo día a las 13hs, en la sede social sita en calle Montañeses nro.

1872, de la C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º: Designación de dos accionistas para que firme en el Acta junto con el Sr. Presidente;

2º: Consideración del Balance General cerrado el 31/08/2023 para su aprobación por parte de los accionistas;

3º: Consideración de la gestión del Directorio, su aprobación y asignación de honorarios.

4º: Constitución de reservas y distribución de dividendos a los accionistas;

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.443 - Segunda Sección 88 Viernes 14 de junio de 2024

5º: Elección de nuevas autoridades, distribución de cargos de los directores designados y plazo de su mandato.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD de fecha 20/12/2019 MARTIN ALBERTO FERNANDES

D OLIVEIRA - Presidente

e. 10/06/2024 N° 36639/24 v. 14/06/2024