SOCIEDAD ANONIMA LA NACION

SOCIEDAD ANONIMA LA NACION

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA LA NACIÓN, CUIT N° 30-50008962-4, a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 10 de julio de 2024 a las 11:30

horas, en la sede social sita en Zepita 3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.443 - Segunda Sección 90 Viernes 14 de junio de 2024

3) Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio social N° 115 finalizado el 31/12/2023.

4) Destino del resultado del ejercicio.

5) Desafectación parcial de la Reserva Voluntaria con destino a la distribución de dividendos.

6) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el

31/12/2023.

7) Remuneración del Directorio.

8) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

9) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos.

10) Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2024.

11) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 24/8/2023 JULIO

CESAR SAGUIER - Presidente

e. 10/06/2024 N° 36445/24 v. 14/06/2024