CAIF COMPAÑIA ARGENTINA DE INVESTIGACIONES FARMACEUTICAS S.A.

CUIT 30-70828425-0. Se deja sin efecto la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 26 de

junio de 2024 a las 15.00 horas en la sede social de Av. Del Libertador 6560 3 piso CABA, publicada del 03/06/2024

al 07/06/2024 (trámite 34628/24) y se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11

de Julio de 2024, a las 10.00 horas en primera convocatoria y 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Av. Del Libertador 6550, 3° piso CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por

el artículo 2 34, inciso 1° de las Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio

social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración del destino de los resultados del ejercicio socia l.

Distribución de dividendos. 3) Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31

de diciembre de 2023; 4) Remuneración del Directorio; 5) Fijación del número de miembros titulares y suplentes

del Directorio y su elección; 6) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los

puntos precedentes. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar

comunicación de asistencia vía correo electrónico a la siguiente casilla: guido.morello@elea.com o en la sede

social Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para s u registro en el Libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social

sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad de Buenos Aires, o bien en la dirección de correo electrónico

previamente indicado.

Designado según instrumento privado ACTA de asamblea 22 de fecha 25/6/2021 ISAIAS MAURICIO DRAJER -

Presidente

e. 19/06/2024 N° 39176/24 v. 27/06/2024

Texto del aviso