FORTIN PAMPA S.A.

CUIT 30-62030498-7. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05

de julio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede

social, sito en la calle Tucumán 927, piso 1, oficina 4, CABA, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.

Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 2. Razones por la cual la presente asamblea se convoca vencido el

plazo legal. 3. Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1, de la Ley General de sociedades

Nro. 19550, correspondientes al ejercicio numero 52 cerrado el 30 de junio de 2023. 4. Consideración de la gestión

del Directorio y de su remuneración, en su caso en exceso de los límites del art. 261 LGS. 5. Consideración del

resultado del ejercicio y su destino. 6. Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación

y/o ratificación de los mismos. 7. Autorizaciones.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.446 - Segunda Sección 99 Lunes 24 de junio de 2024

Designado según instrumento privado Instrumento Privado de fecha 02/08/2023 EMILIO CORNEJO ALSINA -

Presidente

e. 13/06/2024 N° 37939/24 v. 24/06/2024

Texto del aviso