DIA ARGENTINA S.A.

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(CUIT 30-68584975-1) Comunica que: Por Acta de Directorio y por Acta de Asamblea, ambas de fecha del

05/01/2022 se resolvió, entre otras cuestiones, reformar el Artículo noveno del Estatuto Social, el cual queda

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO NOVENO: La dirección y administración de la sociedad estará

a cargo de un directorio integrado por tres a quince directores titulares, pudiendo elegir la asamblea igual o

menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. El término de

su elección es de un ejercicio, pudiendo ser reelectos. La Asamblea fijará el número de directores, así como su

remuneración. El directorio sesionará con presencia de la mayoría de sus miembros y resolverá por mayoría de

votos presentes. En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión,

designará un Presidente, pudiendo designar un vicepresidente, que suplirá al Presidente en su ausencia o

impedimento. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren

poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo noveno del

Decreto Ley 5965/63. Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades

crediticias oficiales y privadas, tomar y otorgar préstamos; dar y sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al

Vicepresidente en su caso. Solo estarán investidos de la representación de la sociedad, a los efectos de formular

confesión en juicio o absolver posiciones, los apoderados generales o especiales, a quienes se confiera por

resolución del Directorio la facultad de hacerlo. El directorio está facultado para designar un Comité Ejecutivo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.447 - Segunda Sección 9 Martes 25 de junio de 2024

integrado por directores que tengan a su cargo únicamente la gestión de los negocios ordinarios. Funcionará

con la presencia de la mayoría de sus miembros y resolverá por mayoría de votos presentes. Asimismo, podrá

designar, gerentes generales o especiales, directores, o no, renovables libremente, en quienes puede delegar las

funciones ejecutivas de la administración. En los casos en que la designación de gerentes recaiga en un director,

la retribución definitiva será fijada por la asamblea”. Autorizado según instrumento privado Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas de fecha 05/01/2022

Guido Emilio Garaban - T°: 135 F°: 760 C.P.A.C.F.

e. 25/06/2024 N° 40017/24 v. 25/06/2024