LA SALCEDO 3410 S.A.

LA SALCEDO 3410 S.A.

CUIT 30-71249766-8. Se convoca a los señores accionistas de LA SALCEDO 3410 SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de Julio de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

12:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio sito en la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B,

CABA, para considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos

de la convocatoria en forma tardía a la Asamblea Ordinaria para tratar la documentación establecida por el artículo

234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades por los ejercicios finalizados el 31/08/2019, 31/08/2020, 31/08/2021,

31/08/2022 y 31/08/2023. 3) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1), de la Ley

General de Sociedades, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados el 31/08/2019, 31/08/2020, 31/08/2021, 31/08/2022 y 31/08/2023.4) Consideración de la

gestión del directorio por dichos períodos. 5) Consideración de los resultados correspondientes a los ejercicios

económicos mencionados en el punto 3 precedente y su destino. 6) Consideración de la remuneración a asignar

al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante los ejercicios económicos puestos a

consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 261 de la Ley General de

Sociedades. 7) Aumento de capital social por encima del quíntuplo. Reforma del artículo quinto del Estatuto.-

Suscripción e integración de las acciones a emitirse. Posible ejercicio del derecho de acrecer y del derecho

de preferencia. Delegación de facultades en el Directorio para la emisión de los títulos-. 8) Designación de

nuevos miembros del Directorio por el período estatutario de tres ejercicios. NOTA: Se previene a los señores

accionistas que de acuerdo con el artículo 238 de la ley 19550 sobre depósito de acciones, que el mismo debe

realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser

efectuado en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, dentro del horario de 10 a 15 horas,

previa coordinación via mail a gmgreco@golvet.com.ar. Se hace saber a los Sres. Accionistas asimismo que la

documentación a considerar detallada en el punto 3 del Orden del Día supra establecido, se pondrá a disposición

en el domicilio de la auditoría contable de la firma sito en Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, en el

horario de lunes a viernes de 10 a 15 hs. (previa coordinación vía mail a gmgreco@golvet.com.ar), en los términos

y plazos estipulados por el artículo 67 primer párrafo de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 29/12/2021 OFELIA ANA PICOT - Presidente

e. 14/06/2024 N° 38318/24 v. 25/06/2024