NOVITA REPUESTOS S.A.

NOVITA REPUESTOS S.A.

(CUIT. 30-63609615-2) - Convócase a los sres. Accionistas de “NOVITA REPUESTOS S.A.” a Asamblea General

anual Ordinaria de Accionistas para el día 16 de julio de 2024, a las 9:00 horas en primera convocatoria; y a las

10:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, calle Iriarte número 2423 de la CABA,

a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el Acta.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.447 - Segunda Sección 89 Martes 25 de junio de 2024

2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico n° 34 de NOVITA REPUESTOS S.A. finalizado el 31 de octubre de 2023. 3) Consideración del destino

del resultado del ejercicio económico y su destino. 4) Consideración de la gestión desarrollada por los Directores

durante el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2023. 5) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y elección de los mismos. 6) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias.

Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 10/02/2024 CARLOS ALBERTO LOCATI - Presidente

e. 19/06/2024 N° 39187/24 v. 27/06/2024