INMOBILIARIA MADERO S.A.

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30-70711526-9. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de julio de 2024,

a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, por videoconferencia

en la plataforma Zoom, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación del firmante del Acta de

Asamblea; 2) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, del ejercicio

económico cerrado el 31/12/2023; 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Consideración del pago

de dividendos. Constitución de Reserva Facultativa; 4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 5)

Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos; 6) Otorgamiento de Poder

General Amplio. Reportes del Directorio; 7) Ratificación de la gestión de venta del inmueble; y 8) Autorizaciones.

Para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9 a 17

horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la sede social, o por correo

electrónico a la casilla osvaldomosi@miaconsultores.com.ar, indicando un teléfono y una dirección de correo

electrónico. Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que cuente con autorización especial

escrita y exclusiva para la presente Asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación

referida en esta publicación.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/2/2024 RUBEN OSVALDO MOSI - Presidente

e. 25/06/2024 N° 39945/24 v. 01/07/2024