NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

(CUIT N° 30-65925539-8) Convocase a los accionistas de Naviera Sur Petrolera SA a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 16 de Julio de 2024 a las 10:30 horas, en el domicilio social de Beauchef N° 566 de Capital

Federal, en primera convocatoria; en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria para el

día 16 de Julio de 2024 a las 11:30 horas, en el mismo domicilio indicado, para considerar el siguiente orden del

día: 1. Elección de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea; 2. Tratamiento de la convocatoria fuera de

término causas que la motivaron; 3. Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 4. Tratamiento del resultado del ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2023; 5. Consideración de la gestión de los Directores; 6. Consideración de la

gestión del Síndico Titular; 7. Remuneración del Directorio. Retribución por cumplimiento de funciones técnico

administrativas, labor extraordinaria en comisión especial, en exceso de lo establecido en el art. 261 último párrafo

de la LGS. Ratificación; 8. Remuneración de la Sindicatura. Ratificación.- Presidente

Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 14/10/2022 JORGE FEDENCZUK -

Presidente

e. 18/06/2024 N° 38830/24 v. 26/06/2024