AGL CAPITAL S.A.

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CUIT N° 30-71090704-4 - Convócase a los accionistas de AGL CAPITAL SA a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 10 de Julio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y 903, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar

el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes

de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad finalizado el

31 de diciembre del 2023; 3) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de pérdidas acumuladas

contra cuentas del patrimonio neto; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio y los síndicos en el ejercicio bajo

consideración. Retribución del Directorio en exceso del máximo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550 y

retribución de los síndicos; y 5) Prescindencia de la sindicatura de conformidad con lo establecido en el artículo

11° del Estatuto Social”. Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán comunicar asistencia a la sociedad

para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, hasta

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.449 - Segunda Sección 70 Jueves 27 de junio de 2024

el día 4 de Julio de 2024 inclusive, en la oficina sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y 903,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas. Firmado: Mariano

Sebastián Weil. Presidente designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 04/08/2022.

Designado según instrumento privado acta de asamblea del 4/8/2022 mariano sebastian weil - Presidente

e. 24/06/2024 N° 39733/24 v. 28/06/2024