ARENERA RIO LAMAC S.A.

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C.U.I.T. 30-67966985-7.- Por Acta de Asamblea Gral. Extraordinaria del 26/04/2024, se resolvió modificar el artículo

octavo del Estatuto, quedando redactado: ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad

estarán a cargo del directorio compuesto del número de miembros que determine la Asamblea, entre un mínimo

de uno y un máximo de cinco, cuya duración se extenderá por tres ejercicios.- La Asamblea puede elegir igual o

menor número de suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporarán al

directorio por el orden de designación.- Mientras se prescinda de sindicatura, la elección de directores suplentes

será obligatoria.- El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve

por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente.- En su

primera reunión, el directorio designará un presidente y director suplente, que suplirá al primero en su ausencia

o impedimento.- En garantía de sus funciones, los titulares constituirán una garantía del tipo, modalidades y de

los montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control.-

Y por Actas de Asamblea Gral Ordinaria y de Directorio, ambas del 26/04/2024, se designó Director Titular y

Presidente a Edgardo Egidio Di Giunta, y Director Suplente a Edgardo Ariel Di Giunta, quienes aceptaron sus

cargos, y fijaron sus domicilios especiales en Av. Del Libertador Gral. San Martín 7836, CABA.- Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 92 de fecha 25/06/2024 Reg. Nº 1505

Graciela Cristina Andrade - Matrícula: 3363 C.E.C.B.A.

e. 27/06/2024 N° 40637/24 v. 27/06/2024