CANTERA PIATTI S.A.

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30-52163654-4. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 16 de Julio de 2024 en

Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., a las 14.00 hs en Primera Convocatoria y a las 15.00 hs en Segunda Convocatoria,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea,

2) Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ro) de la LGS correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2023, 3) Consideración y aprobación de la gestión del directorio, 4) Consideración

y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, 5) Consideración de la retribución del Directorio y

Comisión Fiscalizadora, aún en exceso de lo previsto en el art. 261 LGS (LGS, art. 261, 4° párrafo), 6) Destino de

los resultados acumulados.; 7) Determinación del número de Directores Titulares y suplentes y su nombramiento;

8) Designación de la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, en los

términos del Art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio sito en Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., de lunes a viernes de

10.00 a 17.00 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/6/2021 Enrique Patron Costas -

Presidente

e. 27/06/2024 N° 40891/24 v. 03/07/2024