N° 40078/24 Aviso del Boletín Oficial
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
Texto del aviso
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
“Convocase a los accionistas de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. CUIT 30-64140555-4 a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas y Especiales de Clase A, B, C y D para el día 18 de julio de 2024 a las 10.30 horas, en
primera convocatoria, y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Rafael Obligado s/n,
Terminal 4, 5° Piso, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que podrá asistirse
presencialmente o bien a distancia de conformidad con lo previsto en la cláusula décimo sexta del Estatuto de
la Sociedad, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Motivos de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración del Informe de Valuación de Activos Fijos -
Aeronaves - Motores y APU, Simuladores de vuelo - Mantenimiento en Bienes de Terceros, al 31 de diciembre
de 2023; 4. Consideración de la Memoria, los Estados Contables y documentación complementaria y el Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5.
Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su destino; 6.
Consideración de la gestión del Directorio de Aerolíneas Argentinas S.A.; 7. Consideración de la gestión de la
Comisión Fiscalizadora.; 8. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 en exceso del límite establecido por el artículo 261 de
la Ley N° 19.550. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los Directores hasta la asamblea
que trate los Estados Contables al 31 de diciembre de 2024; 9. Consideración de las remuneraciones de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2023. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta
la asamblea que trate los Estados Contables al 31 de diciembre de 2024; 10. Fijación del número de directores
titulares y suplentes. Designación. Autorización a los miembros del Directorio a ejercer funciones similares en
empresas del grupo; 11. Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes para integrar la
Comisión Fiscalizadora; 12. Autorizaciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General
de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en
Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, 5° Piso, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por
correo electrónico a la casilla secretaria.directorio@aerolíneas.com.ar, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y
de 15:00 a 17:00 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. En
el supuesto que el accionista opte por la utilizar medios de conexión a distancia, deberá indicar tal circunstancia
en la comunicación de asistencia y denunciar una casilla de correo electrónico y un teléfono, a efectos de que la
sociedad los mantenga informados sobre los mecanismos que se emplearán a tal fin”.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/12/2023 Norberto Fabián LOMBARDO -
Presidente
e. 25/06/2024 N° 40078/24 v. 01/07/2024