BAIRESPROP S.A.

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CUIT 30-71590608-9. Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 15 de julio de 2024, a las 18:30 horas en primera convocatoria y 19:30 horas en segunda convocatoria, en

la sede social ubicada en avenida José María Moreno N° 645, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234 inc. 1° Ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022 y 2023. Motivos de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.451 - Segunda Sección 69 Lunes 1 de julio de 2024

convocatoria fuera de término. Destino de los resultados. 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio,

aún en exceso del límite previsto por el art. 261 Ley 19.550. 4) Consideración de la acción social de responsabilidad

(art. 276 Ley 19550) contra el Sr. Guillermo Santaella. 5) Fijación del número y elección de miembros del Directorio.

Autorizaciones para IGJ. 6) Consideración de la oferta de permuta del terreno ubicado en Dean Funes 870/872

CABA. Autorizaciones para negociación y firmas. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en la sede

social, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, hasta el miercoles 10/07/2024 a las 17 horas, conforme art. 238 ley

19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 4/3/2021 DIEGO AMBROSIO BARINDELLI

- Presidente

e. 27/06/2024 N° 40802/24 v. 03/07/2024