CANTERA PIATTI S.A.

CANTERA PIATTI S.A.

30-52163654-4. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 16 de Julio de 2024 en

Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., a las 14.00 hs en Primera Convocatoria y a las 15.00 hs en Segunda Convocatoria,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea,

2) Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ro) de la LGS correspondiente al ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.451 - Segunda Sección 70 Lunes 1 de julio de 2024

finalizado el 31 de diciembre de 2023, 3) Consideración y aprobación de la gestión del directorio, 4) Consideración

y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, 5) Consideración de la retribución del Directorio y

Comisión Fiscalizadora, aún en exceso de lo previsto en el art. 261 LGS (LGS, art. 261, 4° párrafo), 6) Destino de

los resultados acumulados.; 7) Determinación del número de Directores Titulares y suplentes y su nombramiento;

8) Designación de la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, en los

términos del Art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio sito en Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., de lunes a viernes de

10.00 a 17.00 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/6/2021 Enrique Patron Costas -

Presidente

e. 27/06/2024 N° 40891/24 v. 03/07/2024