GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

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CUIT 30-50019461-4. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 16 de Julio de 2024, a las 10,00 horas en

primera convocatoria, y en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria a las 11,00 horas en Sarmiento 246

7° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Airees a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales e

Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/04/2024.

3) Destino de los Resultados del Ejercicio.

4) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/04/2024.

5) Consideración de los honorarios a la Sindicatura.

6) Aprobación gestión Directores y Sindicatura por el Ejercicio 2023/2024.

7) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2024.

Nota 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir a la calle Sarmiento 246

7° Piso C.A.B.A. la constancia de titularidad hasta el 11/07/2024 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/7/2022 Pablo Gonzalo Mari - Presidente

e. 25/06/2024 N° 39740/24 v. 01/07/2024