N° 39908/24 Aviso del Boletín Oficial
SER-SAT S.A.
Texto del aviso
SER-SAT S.A.
CUIT 30-66324540-2. Por acta de Directorio del 19/06/2024, se convocó a los Sres. Accionistas de SER-SAT S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en San Martín 638, 5° Piso, C.A.B.A., el día 12 de julio de 2024 a
las 13 horas la primera convocatoria y segunda convocatoria a las 14 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones para la convocatoria fuera de término; 3)
Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio
económico regular finalizado el 31/12/2023 y consideración de sus honorarios; 5) Tratamiento de la gestión de
la Sindicatura en ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023 y consideración de su remuneración; 6)
Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones societarias; 7) Consideración
del Resultado del ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023; 8) Aumento de Capital por Capitalización
de Deuda a favor de SILICA NETWORKS ARGENTINA S.A.; 9) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;
10) Fijación del número de Directores, Designación de los miembros del Directorio y Distribución de cargos en
el Directorio; 11) Aceptación de cargos y constitución de domicilios especiales; 12) Conferir las autorizaciones
necesarias con relación a los resuelto en los puntos precedentes. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del
Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas
en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. Accionistas cumplir con el art. 238 de la ley
19.550.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD 37 04/05/2022 MARIA VERONICA MARTINEZ -
Presidente
e. 25/06/2024 N° 39908/24 v. 01/07/2024