ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.

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CUIT 33-57179597-9 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de julio de 2024, a las 14 horas en

primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Avda. Santa Fe 1643, piso

3ro, Ciudad de Buenos Aires. Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Elección de dos accionistas para firmar

el acta. 2. Causas por las que la Asamblea se convoca fuera de termino. 3. Consideración de la documentación

requerida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 4.

Consideración de la gestión del Directorio. 5. Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio. 6.

Determinación del número de directores para el nuevo ejercicio y nombramiento de directores titulares y suplentes.

7. Destino del resultado del ejercicio.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 18/07/2022 ANTONIO MANUEL PIZA VAZQUEZ -

Presidente

e. 01/07/2024 N° 41261/24 v. 05/07/2024