N° 40850/24 Aviso del Boletín Oficial
SOCOTHERM AMERICAS S.A.
Texto del aviso
SOCOTHERM AMERICAS S.A.
CUIT: 30-63487354-2. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 19 de junio de 2024 la sociedad decidió
convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de julio de 2024 a las 14hs en primera
convocatoria y a las 15hs en segunda convocatoria a celebrarse en Avda. Leandro N Alem 822, 4 piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de celebrarse en forma presencial, la Asamblea se realizará en
Avda. Leandro N Alem 822, 4 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin perjuicio de lo anterior, ante la
eventualidad de que algún accionista deseare conectarse en forma remota, se informa que: i) La Asamblea se
celebrara en la misma fecha y horarios previstos, mediante plataforma de software TEAMS (MICROSFT) que
permite: a) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, b) la posibilidad de participar de la
misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso
de toda la reunión, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y c) la grabación del
desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. Asimismo, se
implementará un mecanismo que permita la identificación de los participantes y/o sus apoderados, y el Síndico
velará por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, ii) el link y el modo para
el acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso, será enviado a los accionistas que comuniquen su
participación de la Asamblea con la anticipación legalmente prevista; iii) Los accionistas deberán comunicar su
asistencia a la Asamblea mediante el envío a la dirección de correo electrónico info@pss-socotherm.com y/o en la
sede de la sociedad, del respectivo certificado de tenencia expedido en formato digital por el agente de registro,
hasta el día 16 de julio de 2024 inclusive; iv) Los señores accionistas que participen de la Asamblea por medio de
apoderados deberán remitir a la dirección de correo electrónico antes indicado y/o en la sede social de la empresa,
el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado y con una antelación no menor de tres (3)
días hábiles a la celebración de la reunión. La Asamblea se reunirá a fin de tratar y considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado
el 31/12/23. Explicación de las razones por las que la convocatoria a Asamblea se efectúa fuera de término. 3)
Absorción de la reserva denominada “diferencias transitorias de conversión” 4) Destino de los Resultados. 5)
Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/23. 6) Consideración de la gestión de
la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/23. 7) Consideración de la retribución del directorio por el ejercicio
cerrado el 31/12/23. Autorización al pago de anticipos de honorarios. 8) Consideración de los honorarios de la
Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/23. 9) Designación de síndico titular y suplente por un ejercicio. 10)
Autorizaciones
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/08/2023 Gian Franco Andreani - Presidente
e. 27/06/2024 N° 40850/24 v. 03/07/2024