CABAÑA NUEVA ALIANZA S.A.

CABAÑA NUEVA ALIANZA S.A.

CUIT: 30-70800954-3. CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de julio

de 2024, a las 14:00 hs., en 1° convocatoria, en 25 de Mayo 347, piso 3º, Oficina 322, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta. 2°)

Consideración de la documentación establecida por el articulo 234 inciso primero de la ley 19.550 correspondiente

al ejercicio finalizado el 31/12/2023. 3°) Razones de la convocatoria fuera de plazo. 4°) Consideración del destino

de los Resultados y posible desafectación de fondos de la reserva facultativa para pago de dividendos 5°)

Consideración de la gestión del directorio y su remuneración. 6°) Determinación del número de directores titulares

y suplentes y su designación. Luis Alberto Lara, Presidente.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA 19/07/2021 LUIS ALBERTO LARA - Presidente

e. 04/07/2024 N° 43013/24 v. 11/07/2024