BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DE VALORES S.A.

(CUIT 30-57612427-5) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo

con lo establecido en la Ley 19550 el Directorio convoca a los Señores Accionistas de Banco de Valores S.A. (CUIT

30-57612427-5) a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 6 de agosto de 2024, a

las 11 horas, a celebrarse en la sede social sita en Sarmiento 310, de la Ciudad de Buenos Aires, oportunidad en

la que se considerará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir

el acta de la asamblea; 2) Consideración del estado especial de situación financiera separado de BANCO DE

VALORES S.A. y del estado especial de situación financiera consolidado de fusión, ambos al 31 de marzo de 2024,

juntamente con el Informe de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de la relación de canje; 3) Consideración

del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre BANCO DE VALORES S.A., y COLUMBUS IB VALORES S.A.

y COLUMBUS MB S.A. y del Acuerdo Estratégico celebrado entre BANCO DE VALORES S.A. y los accionistas

de COLUMBUS IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A.; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la

actuación de la Comisión Fiscalizadora y el Comité de Auditoría con relación a la fusión; 5) Consideración del

aumento del capital social en circulación en la suma de $ 159.552.490; es decir, de la suma de $ 840.182.392

a la suma de $ 999.734.882, a los fines de implementar la relación de canje; 6) Autorización para suscribir el

Acuerdo Definitivo de Fusión; y 7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para materializar las decisiones

adoptadas por la Asamblea”. Notas: a) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la Asamblea,

la documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, incluyendo aunque no limitado, el

Compromiso Previo de Fusión, los estados contables de la Fusión, el informe sobre la Relación de Canje emitido

por Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. (Ernst & Young) y el informe sobre rango de valor de mercado emitido

por Deloitte & Co. S.A., serán puestas a disposición de los accionistas en la sede social 20 (veinte) días corridos

antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea (art. 70 Ley 26.831). También podrán solicitarse las

mismas vía correo electrónico a asamblea@valo.ar. b) El Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja

de Valores S.A. (“CVSA”). En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, para

asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por

CVSA. Una vez obtenidos los mencionados certificados, los Accionistas deberán presentarlos para su inscripción

en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas en la sede social de 10 a 15 horas, con no menos de 3 (tres) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, hasta el 31 de julio. c) El accionista podrá conferir poder

a favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada

por Escribano Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios

los directores, los síndicos, los integrantes del órgano de fiscalización, los gerentes y demás empleados de la

sociedad (art. 239 LGS). Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá

certificar notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de

ser una carta poder con certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original o copia

certificada que acredite las facultades del firmante. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas

en la República Argentina deberán presentar la documentación original o certificada que acredite su designación

e inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio. Los poderes generales se deberán acompañar en

original o fotocopia certificada. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas

CNV (N.T. 2013 y mod.), una persona jurídica constituida en el extranjero podrá participar de la Asamblea de

accionistas a través de mandatarios debidamente instituidos. Para la presentación y admisión en la Asamblea,

el poder emitido por el accionista extranjero a favor de un representante, deberá cumplir con las formalidades

establecidas por el derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su

versión en idioma nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su

respectivo colegio o entidad profesional habilitada al efecto. En todos los casos, deberá presentarse ante Banco

de Valores S.A. en el mismo plazo que el previsto para la remisión de los certificados de tenencia, el instrumento

habilitante correspondiente. Asimismo, junto con la remisión de los instrumentos habilitantes, los Accionistas

deberán informar el representante que participará en la Asamblea. d) En cuanto al quórum y las mayorías para

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.455 - Segunda Sección 35 Viernes 5 de julio de 2024

que sesione la Asamblea General Extraordinaria se estará a lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto Social y lo

preceptuado en el art. 244 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 4613 DEL 2/8/2022 Juan Ignacio Napoli - Presidente

e. 05/07/2024 N° 43341/24 v. 12/07/2024