INDUSTRIAS EIFFEL S.A.

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CUIT 30-71511050-0 Por Acta de Directorio del 28 de mayo de 2024 se convoca a los accionistas para el día 19

de julio de 2024 a las 14 hs en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria a la Asamblea Gral

Ordinaria, que por razones de espacio y comodidad de los Sres. Accionistas, se realizará en Avenida Rivadavia

Nº 4975 local 132 sala Paris, CABA y bajo el siguiente orden del día: 1º Elección de dos accionistas para firmar el

acta. 2º Motivo por los cuales se llama fuera de término 3º Aprobación Memoria, Balance, Anexos y cuentas de

resultados del ejercicio cerrado el pasado 31/12/2023 4º Aprobación de la Gestión del Director Hugo Fernando

Botto 5º Aprobación de la Gestión de la Directora Suplente Ruth Susana Pohler 6º Aprobación de los honorarios del

Directorio 7º Aprobación del destino de las utilidades del ejercicio 8º Elección de nuevo directorio, por vencimiento

de mandatos, por 3 ejercicios. 9º Autorizados al trámite de inscripción. Se hace saber a los accionistas que

deberán comunicar su asistencia en debida forma y en legal tiempo en la sede social, de lunes a viernes de 8 a

14 hs bajo apercibimiento de ley.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 02/11/2021 HUGO FERNANDO BOTTO -

Presidente

e. 02/07/2024 N° 41629/24 v. 08/07/2024