DEQUIL S.A.

DEQUIL S.A.

CUIT 30-55874197-6.- Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22/11/2023 se resolvió:

Reforma de Estatuto: SI.- 1) Se reforman los artículos 1º, 4º, 7º, 8º, 9º, 11º y 14º, que dicen: “ARTICULO PRIMERO:

La sociedad se denomina “DEQUIL S.A.”. Tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo

establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier tipo de representación dentro y fuera del país.”

“ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de Novecientos Sesenta Mil Pesos ($ 960.000) y se divide en Noventa

y Seis Mil (96.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 10.- de valor nominal cada una y con

derecho a un (1) voto por acción. El capital social puede ser aumentado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas

hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo establece el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades 19.550, la

asamblea podrá delegar en el directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago.” “ARTICULO SEPTIMO:

La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros

que fije la asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de nueve, con mandato por tres ejercicios. La asamblea

puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las

vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. La asamblea elegirá un Presidente y un Vicepresidente. El

directorio funcionara con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

Las reuniones del órgano podrán celebrarse utilizando los medios que le permitan a los participantes comunicarse

simultáneamente entre ellos a condición de que todos los participantes puedan ser identificados y se les permita

seguir la discusión e intervenir en tiempo real en el tratamiento de los temas a ser considerados. Se deberá

dejar constancia de la modalidad y la regularidad de las decisiones adoptadas en las reuniones así celebradas y

se indicará los miembros presentes físicamente y comunicados a distancia. La asamblea fijara la remuneración

del Directorio.” “ARTICULO OCTAVO: Como aval del correcto desempeño de sus cargos los directores titulares

deberán constituir una garantía no inferior al monto mínimo exigido por ley y en cualquiera de las formas permitidas

que reglamente las Autoridades de Contralor.”. “ARTICULO NOVENO: El Directorio tiene todas las facultades para

administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales. Puede

en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del

objeto social, operar con instituciones bancarias y de créditos oficiales o privadas; otorgar a una o más personas

poderes judiciales, inclusive apara querellar criminalmente y para poder absolver posiciones o extrajudiciales, con

el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente o

Vicepresidente del Directorio, en caso de ausencia o impedimento del primero.” “ARTICULO DECIMO PRIMERO:

Las Asambleas podrán celebrarse utilizando la modalidad prevista en el artículo 84 de la Resolución General

7/2015. Las asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma

establecida por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.456 - Segunda Sección 6 Lunes 8 de julio de 2024

de Asamblea Unánime, en cuyo caso se celebrará en segunda convocatoria el mismo día, una hora después de

fracasada la primera. En caso de convocatorias sucesivas, se estará a lo dispuesto en el artículo 237 antes citado.”

“ARTICULO DECIMO CUARTO: El ejercicio social cierra anualmente. A esa fecha se confeccionarán los estados

contables, conforme a las disposiciones vigentes y normas técnicas de la materia. Las ganancias realizadas y

liquidas se destinarán: a) cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del Capital Suscripto, para el fondo

de Reserva Legal. b) A remuneración del Directorio y Órgano de Fiscalización, en su caso. c) El saldo, en todo o

en parte, a dividendo de las acciones, fondo de reservas facultativas o de previsión, o cuenta nueva, o al destino

que determine la Asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones,

dentro del año de su sanción y prescriben a favor de la sociedad a los tres años de puestos a disposición de

los accionistas.” 2) Por unanimidad se resolvió el Aumento de Capital de $ 0,01 a $ 960.000.- Suscripción: Elvira

FRANCHINI, suscribió 24.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de un voto por acción, valor nominal

$ 10.- cada una, es decir $ 240.000; Sonia Fernanda DE ZUANE, suscribió 8.000 acciones ordinarias, nominativas

no endosables de un voto por acción, valor nominal $ 10.- cada una, es decir $ 80.000; Guendalina Elvira DE

ZUANE, suscribió 8.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de un voto por acción, valor nominal

$ 10.- cada una, es decir $ 80.000; Gina Karina DE ZUANE, suscribió 8.000 acciones ordinarias, nominativas no

endosables de un voto por acción, valor nominal $ 10.- cada una, es decir $ 80.000; Sucesión Antonio FRANCHINI,

suscribió 48.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de un voto por acción, valor nominal $ 10.- cada

una, es decir $ 480.000; 3) Cesación del Directorio: Elvira FRANCHINI, DNI 94.054.042; Norma Alicia GUERRIERI,

DNI: 5.263.040; Jose BARRAEIROS, DNI 93.702.278 y Maria Julia GUERRIERI, DNI 4.856.753 y se designó el

nuevo Directorio: Presidente: Elvira FRANCHINI, DNI 94.054.042; Vicepresidente: Paulo Dario FRANCHINI, DNI

18.401.824; Director Titular: Norma Alicia GUERRIERI, DNI: 5.263.040; Directores Suplentes: Sergio Marcelo

FRANCHINI, DNI 17.213.745 y Guendalina Elvira DE ZUANE, DNI 14.186.976, todos con domicilio especial en Av.

Córdoba Nº 1367, Piso 12º, Oficina 61. CABA.- Autorizado por Escritura Nº 8 del 28/02/2024 y Escritura Nº 35 del

12/06/2024.-

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 8 de fecha 28/02/2024 Reg. Nº 224

edmundo alberto ventura - Matrícula: 5351 C.E.C.B.A.

e. 08/07/2024 N° 43678/24 v. 08/07/2024